第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：002213                  证券简称：大为股份            公告编号：2022-013

beat365中文官方网站

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

beat365中文官方网站（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知于2022年3月8日以电子邮件等方式发出。会议于2022年3月11日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《beat365中文官方网站关于修订<资产减值准备计提及核销管理制度>的议案》；

经审议，董事会同意公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理第四部分：4.1定期报告披露相关事宜》等规则的最新规定及结合公司实际情况，对《资产减值准备计提及核销管理制度》的部分条款所做的修订。

《资产减值准备计提及核销管理制度》详情参见2022年3月12日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十二次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

beat365中文官方网站

董 事 会

2022年3月11日