第五届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：002213                  证券简称：大为股份            公告编号：2022-030

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第五届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

beat365中文官方网站（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式发出。会议于2022年4月12日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《beat365中文官方网站关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司及下属子公司对2021年末各项资产进行了全面清查和减值测试，判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试，公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《beat365中文官方网站关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-032）详情参见2022年4月13日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事beat365中文官方网站关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》详情参见2022年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十四次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事beat365中文官方网站关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。      

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董 事 会

2022年4月12日