半年报董事会决议公告

证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2022-087

深圳市大为创新科技股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市大为创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年8月12日以电子邮件等方式发出。会议于2022年8月30日下午3：00在公司总部会议室以现场和视频会议相结合的方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应出席的董事7名，实际出席的董事7名，其中董事连松育先生、独立董事肖林先生以视频方式参会，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《beat365中文官方网站关于<2022年半年度报告>和<2022年半年度报告摘要>的议案》。

经审议，董事会认为：《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-089）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年半年度报告》《独立董事beat365中文官方网站关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《beat365中文官方网站关于无形资产核销的议案》。

经审议，董事会认为：本次核销资产事项基于会计谨慎性原则，真实反映了企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的行为。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

《beat365中文官方网站关于无形资产核销的公告》（公告编号：2022-090）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《独立董事beat365中文官方网站关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2022年8月31日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《beat365中文官方网站关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。

董事会同意对公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后，公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员如下：肖林、冼俊辉、高薇，其中肖林为公司薪酬与考核委员会主席。

《beat365中文官方网站关于调整第五届董事会薪酬与考核委员会委员的公告》（公告编号：2022-091）具体内容详见2022年8月31日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十八次会议决议》；

（二）经独立董事签字的《独立董事beat365中文官方网站关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2022年8月30日