证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2023-048
深圳市大为创新科技股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳市大为创新科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年6月28日召开的2022年年度股东大会、2023年职工代表大会选举产生了公司第六届监事会,公司第六届监事会由三名监事组成,分别是两名股东代表监事(宋卓霖先生、胡凯欢女士)、一名职工代表监事(李文瑾女士)。为保证监事会工作的连贯性,公司第六届监事会第一次会议通知于当日以专人送达方式送达,会议于2023年6月28日在公司总部会议室以现场方式召开,与会监事一致同意推举李文瑾女士主持本次会议。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于选举第六届监事会主席的议案》。
经审议,监事会同意选举李文瑾女士为公司第六届监事会主席。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第一次会议决议》;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
监 事 会
2023年6月28日