beat365中文官方网站关于取消召开2023年第二次临时股东大会的公告

证券代码：002213                证券简称：大为股份           公告编号：2023-060

深圳市大为创新科技股份有限公司

beat365中文官方网站关于取消召开2023年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

beat365中文官方网站（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议原定于2023年7月18日召开2023年第二次临时股东大会，审议《beat365中文官方网站关于公司<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见beat365中文官方网站于2023年6月29日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《beat365中文官方网站关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-052）。

beat365中文官方网站于2023年7月13日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《beat365中文官方网站关于取消2023年第二次临时股东大会的议案》，董事会决定取消2023年第二次临时股东大会，具体情况如下：

一、取消股东大会的基本情况

（一）取消的股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

（二）取消的股东大会的召集人：公司第六届董事会

（三）取消的股东大会的召开日期及时间：

1.现场会议召开日期和时间：2023年7月18日（星期二）下午3:00；

2.网络投票时间：2023年7月18日。

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年7月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2023年7月18日9:15—15:00。

（四）取消的股东大会的股权登记日：2023年7月10日

（五）2023年第二次临时股东大会发起的独立董事征集投票权，因会议的取消而一并取消，具体内容详见beat365中文官方网站于同日披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《beat365中文官方网站关于取消独立董事2023年第二次临时股东大会公开征集表决权的公告》（公告编号：2023-061）。

（六）取消的股东大会审议的议案：

1.《beat365中文官方网站关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

2.《beat365中文官方网站关于<2023年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

3.《beat365中文官方网站关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

二、股东大会取消的原因及后续安排

经综合评估及审慎考虑，公司拟对《2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等文件进行调整。

公司董事会决定取消原定于2023年7月18日召开的2023年第二次临时股东大会。本次股东大会的取消，符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。待相关工作确定后，公司将尽快召开相关会议进行审议，并及时履行信息披露义务。

公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

深圳市大为创新科技股份有限公司

董 事 会

2023年7月13日