董事会决议公告

栏目:beat365中文官方网站公告 发布时间:2024-04-12

证券代码:002213           证券简称:大为股份             公告编号:2024-012

 

深圳市大为创新科技股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、董事会会议召开情况

beat365中文官方网站(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会议通知于2024329日以电子邮件等方式发出。会议于2024410日下午200在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事林兴纯女士以通讯表决方式出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

 

二、董事会会议审议情况

1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年度总经理工作报告>的议案》。

 

2.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年度董事会工作报告>的议案》。

2023年度董事会工作报告》的具体内容详见《2023年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”。

公司独立董事冼俊辉、姚海波、钟成有、林卓彬、肖林,分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在2023年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会的召开时间将另行通知。

2023年度独立董事述职报告》详情参见2024412巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

3.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年度财务决算报告>的议案》。

报告期内,公司实现营业收入732,681,202.61元,与上年同比下降12.55%;归属于上市公司股东的净利润为-66,626,052.31元,与上年同比下降516.96%2023年末,公司总资产730,504,660.44元,与上年同比下降9.32%;归属于上市公司股东的净资产607,355,562.79元,与上年同比下降9.62%

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

4.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年度利润分配预案>的议案》。

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司(母公司报表口径)2023年度实现归属于上市公司股东净利润-7,740,875.85元,提取法定盈余0元,加上年结转未分配利润132,939,901.56元,期末结余实际可供股东分配的利润为125,199,025.71元。

结合公司2024年度经营计划及战略要求,考虑到公司当前所处行业的特点以及业务发展资金需求等因素,为更好地满足公司业务开拓及投资业务的需要,公司拟定2023年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于支持公司日常经营发展、项目建设、投资及流动资金需要等,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力,进一步提升公司核心竞争力。本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求,符合公司的利润分配政策,具有合法合规性。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

5.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年年度报告全文><2023年年度报告摘要>的议案》。

经审议,董事会认为:《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-014)具体内容详见2024412《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年年度报告》具体内容详见2024412巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2023年度内部控制自我评价报告》《华源证券股份有限公司beat365中文官方网站关于beat365中文官方网站2023年度内部控制自我评价报告的核查意见》以及北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》具体内容详见2024412巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2024-015)具体内容详见2024412《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《华源证券股份有限公司beat365中文官方网站关于beat365中文官方网站2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见》以及北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》具体内容详见2024412巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<公司对北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况的评估报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《公司对北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)2023年度履职情况的评估报告》具体内容详见2024412巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告>的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》具体内容详见2024412巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

10.会议以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避,审议通过了《beat365中文官方网站关于公司董事长薪酬的议案》。

董事长连宗敏女士回避表决本议案。

公司拟定董事长2024年度薪酬标准为75万元/年,根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励,具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

11.会议以5票同意、0票反对、0票弃权、2票回避,审议通过了《beat365中文官方网站关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

因董事长连宗敏女士兼任公司总经理职务,董事何强先生兼任公司副总经理、董事会秘书职务,故其回避表决本议案。

公司拟定2024年度高级管理人员薪酬:总经理不超过75万元/年,副总经理(含董事会秘书、财务总监)不超过62万元/年,凡兼任职务的人员,按就高不就低的原则,领取一份薪酬,根据薪酬与考核委员会考核可以给予绩效奖励,具体发放方式按照公司薪酬制度办理。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于独立董事独立性自查情况的议案

董事会对在任独立董事2023年的独立性情况进行了审议和评估,认为独立董事尽职尽责,不存在影响其独立客观判断的情况,并出具了《董事会beat365中文官方网站关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

《董事会beat365中文官方网站关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容详见2024412日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于修订<公司章程>的议案

经审议,董事会同意对《公司章程》进行修订。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

《beat365中文官方网站关于修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-016)具体内容详见2024412《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《公司章程》具体内容详见2024412日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案

经审议,董事会同意对《会计师事务所选聘制度》进行修订。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议,股东大会召开时间将另行通知。

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见2024412日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15.会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于修订<审计委员会年报工作规程>的议案

经审议,董事会同意对《审计委员会年报工作规程》进行修订,同时将其名称修改为“《董事会审计委员会年报工作规程》”。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

《董事会审计委员会年报工作规程》具体内容详见2024412日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

 

三、备查文件

(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第十六次会议决议》;

(二)经与会委员签字并加盖董事会印章的《第六届董事会审计委员会第六次会议决议》;

(三)深交所要求的其他文件。

 

特此公告。

 

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2024411


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