2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002213                   证券简称：大为股份          公告编号：2021-001

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2021年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。                      

一、会议召开情况                                         

（一）召开时间：

1、现场会议时间：2021年1月14日下午15:00；

2、网络投票时间：2021年1月14日；

其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年1月14日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年1月14日9:15--15:00。

（二）召开地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1406公司会议室；

（三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

（四）召集人：公司第五届董事会；

（五）主持人：公司董事长连宗敏女士；

（六）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《beat365中文官方网站章程》等有关规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次股东大会的公司股东(或股东代理人)共计3人，持有公司有表决权股份40,362,015股，占公司股本总额的19.5932％。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托的代理人共2人，经确认，出席现场会议的二位股东均已参加深圳证券交易所交易系统投票，根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）第三十五条规定：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准，故以现场方式投票的股东为0名，代表股数0股，占公司股本总额的0.00%；

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表股份40,362,015股，占上市公司总股份的19.5932％；

3、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共1人，代表股份100股，占公司股本总额的0.0000％。

（二）公司部分董事、监事出席了本次会议，全部高级管理人员列席了本次会议。

（三）上海市锦天城（深圳）律师事务所列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式审议通过以下议案，具体表决情况如下：

（一）《beat365中文官方网站关于新聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意40,361,915股，占出席会议所有股东所持股份的99.9998％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0002％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东表决情况为：

同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

本议案以普通决议审议通过。

四、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：上海市锦天城（深圳）律师事务所；

（二）律师姓名：何煦、熊曌婷；

（三）结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

《上海市锦天城（深圳）律师事务所beat365中文官方网站关于beat365中文官方网站2021年第一次临时股东大会之法律意见书》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《beat365中文官方网站2021年第一次临时股东大会决议》；

2、《上海市锦天城（深圳）律师事务所beat365中文官方网站关于beat365中文官方网站2021年第一次临时股东大会之法律意见书》。

特此公告。

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董 事 会

2021年1月14日