第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002213                  证券简称：大为股份            公告编号：2021-021

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第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

beat365中文官方网站（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知于2021年3月21日以电子邮件等方式发出。会议于2021年3月25日以通讯表决方式召开，会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名，实到董事7名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《beat365中文官方网站关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

经审议，董事会同意公司在不超过2,750万美元（或其他等值外币）的额度内开展外汇衍生品交易，以上额度在期限内可循环滚动使用，但在以上额度期限内任一时点的累计余额不超过2,750万美元（或其他等值外币），同时授权董事长在上述额度范围内具体实施外汇衍生品交易业务的相关事宜。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《beat365中文官方网站关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2021-023）详情参见2021年3月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《beat365中文官方网站关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》、《独立董事beat365中文官方网站关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》详情参见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《beat365中文官方网站关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章程》及公司实际业务情况，董事会同意制定《外汇衍生品交易业务管理制度》。

《外汇衍生品交易业务管理制度》详情参见2021年3月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十一次会议决议》；

2、经独立董事签字的《独立董事beat365中文官方网站关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。      

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董 事 会

2021年3月25日