证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2021-024
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第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
beat365中文官方网站(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次会议通知于2021年3月26日以电子邮件等方式发出。会议于2021年3月30日以通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的议案》;
经审议,董事会同意公司以自有资金人民币3,600万元对四川欧乐智能技术有限公司(以下简称“四川欧乐”)增资;同时,欧乐科技(香港)有限公司以自有资金折合人民币1,400万元对四川欧乐增资;增资完成后,四川欧乐的注册资本将由人民币1,000万元增至人民币6,000万元,公司将持有四川欧乐60%的股权。
《beat365中文官方网站关于对四川欧乐智能技术有限公司增资的公告》(公告编号:2021-025)详情参见2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于投资设立合资公司的议案》。
经审议,董事会同意公司全资子公司深圳市特尔佳汽车科技有限公司(以下简称“汽车科技公司”)与湖北巨鲸集团有限公司(以下简称“巨鲸集团”)、湖北博衍科技有限公司(以下简称“博衍科技”)合资设立大为巨鲸(湖北)科技有限公司(暂定名,最终以工商行政管理部门的核准结果为准;以下简称“大为巨鲸”)。大为巨鲸注册资本为人民币1,000万元,其中汽车科技公司以液力缓速器业务相关的固定资产、无形资产和现金出资,认缴大为巨鲸注册资本的40%,计人民币400万元;巨鲸集团以固定资产、无形资产、现金或其他合资需要的资源出资,认缴大为巨鲸注册资本的40%,计人民币400万元;博衍科技以无形资产、现金或其他合资需要的资源出资,认缴大为巨鲸注册资本的20%,计人民币200万元。
《beat365中文官方网站关于与湖北巨鲸集团有限公司签订合作备忘录的进展公告》(公告编号:2021-026)详情参见2021年3月31日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第十二次会议决议》;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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董 事 会
2021年3月30日