证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2021-100
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第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
beat365中文官方网站(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议通知于2021年12月15日以电子邮件等方式发出。会议于2021年12月19日以通讯表决方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于收购控股子公司少数股东股权的议案》;
基于对公司控股子公司深圳市芯汇群微电子技术有限公司(以下简称“芯汇群”)发展潜力的看好,同时为加强对芯汇群的控制和管理,董事会同意公司与永丰县敏桂信息产业中心(有限合伙)(以下简称“敏桂信息”)、永丰县华佳信息产业中心(有限合伙)(以下简称“华佳信息”)、芯汇群签署《股权转让协议》,同意公司以人民币6,000万元购买敏桂信息及华佳信息合计持有的芯汇群40%股权。本次交易完成后,公司将持有芯汇群100%股权,芯汇群将成为公司全资子公司。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
《beat365中文官方网站关于收购控股子公司少数股东股权的公告》(公告编号:2021-101)详情参见2021年12月20日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事beat365中文官方网站关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》详情参见2021年12月20日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第五届董事会第二十次会议决议》;
2、经独立董事签字的《独立董事beat365中文官方网站关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
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董 事 会
2021年12月19日