证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2023-080
深圳市大为创新科技股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
beat365中文官方网站(以下简称“公司”)第六届董事会第五次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年8月23日下午3:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由董事长连宗敏女士召集并主持。本次会议应到董事7名,实到董事7名,其中董事林兴纯女士、独立董事冼俊辉先生以通讯表决方式出席会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,公司及下属子公司对2023年半年度各项资产进行了全面清查和减值测试,判断其是否存在可能发生减值的迹象。经测试,公司对存在减值迹象的资产依会计政策进行了减值计提。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《beat365中文官方网站关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-083)具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事beat365中文官方网站关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年半年度报告>和<2023年半年度报告摘要>的议案》。
经审议,董事会认为:《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-082)具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告》《独立董事beat365中文官方网站关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
(三)会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-084)具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《独立董事beat365中文官方网站关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第五次会议决议》;
(二)经与会独立董事签字的《独立董事beat365中文官方网站关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》;
(三)深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
董 事 会
2023年8月24日