证券代码:002213 证券简称:大为股份 公告编号:2023-081
深圳市大为创新科技股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
beat365中文官方网站(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议通知于2023年8月11日以专人送达、电子邮件等方式送达。会议于2023年8月23日下午4:00在公司总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开,会议由监事会主席李文瑾女士召集并主持。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,其中监事会主席李文瑾女士以通讯会议方式出席会议,公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于2023年半年度计提资产减值准备的议案》。
经审议,监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分;本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,符合公司实际情况,同意本次计提资产减值准备事项。
《beat365中文官方网站关于2023年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2023-083)具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年半年度报告>和<2023年半年度报告摘要>的议案》。
经审议,监事会认为:《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏;报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
《2023年半年度报告摘要》(公告编号:2023-082)具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2023年半年度报告》具体内容详见2023年8月25日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《beat365中文官方网站关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经审议,监事会认为:《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整、客观地反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况,募集资金的存放与使用均符合相关法律法规及公司相关制度的规定,不存在违规使用及管理募集资金的情形。
《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2023-084)具体内容详见2023年8月25日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
(一)经与会监事签字并加盖监事会印章的《第六届监事会第四次会议决议》;
(二)深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市大为创新科技股份有限公司
监 事 会
2023年8月24日